GwG E-Learning Demo
FINMA-konform in 6 Modulen

Modern

Smart

Dynamisch

Spezifisch

Individuell

Agil

Präzise

Was uns unterscheidet

GwG-Schulung -
neu gedacht.

Die Basis-Module decken GwG, GwV-FINMA und VSB 20 vollständig ab. Kein EU-Generikum, kein PowerPoint-Friedhof. Jedes Modul ist auf den Schweizer Finanzintermediär zugeschnitten.

Modernste E-Learning-Technologie mit automatisiertem Fortschritts-Monitoring macht Ihre GwG-Schulung effizienter und FINMA-konform — und zwar dauerhaft.
GwG-Schulung für Finanzintermediäre

Was dich erwartet.

Praxisnahe AML-Schulung nach Schweizer Standard. Alle notwendigen Module sind enthalten — für Einsteiger und erfahrene Compliance-Verantwortliche. 100% GwG, GwV-FINMA, VSB 20.
Write your awesome label here.
Kursinhalt

6 Module — kein Thema ausgelassen.

Write your awesome label here.
MODUL 1

Einführung Geldwäscherei 

Fundierte Einführung  in die Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung. Lernen Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen und wichtigsten Konzepte kennen, die für die tägliche Praxis im Schweizer Finanzsektor unerlässlich sind.

In diesem Modul lernen Sie:
-   Grundlagen der Geldwäscherei in der Schweiz
-   Rechtliche Rahmenbedingungen (GwG, FINMA)
-   Phasen der Geldwäscherei
-   Praktische Fallbeispiele aus der Schweiz
MODUL 2

Identifizierung Vertragspartner 

Erfahren Sie, wie Sie Vertragspartner korrekt und rechtssicher identifizieren. Von der Dokumentenprüfung bis zur laufenden Überwachung - alle wichtigen Aspekte der Kundenidentifizierung nach VSB.

In diesem Modul lernen Sie:
-   Identifikationspflicht nach Art. 3 GwG (Know Your Customer)
-   Source of Wealth (SoW) vs. Source of Funds (SoF)
-   Akzeptierte Dokumente
-   Face-to-Face vs. Non-Face-to-Face Identifikation
MODUL 3

Identifizierung WB

Entdecken Sie die komplexe Welt der wirtschaftlichen Berechtigung. Lernen Sie, wie Sie die tatsächlichen Kontrollinhaber identifizieren und dokumentieren - ein Schlüsselelement in der Geldwäschereibekämpfung

In diesem Modul lernen Sie:
-   Feststellung des WB bei natürlichen und juristischen Personen
-   Die 25%-Schwelle und deren Anwendung
-   Formular A, T, I und S (verschiedene Rechtsformen)
-   Erneute Identifikation bei Zweifeln
MODUL 4

Besondere Sorgfaltspflicht

Vertiefen Sie Ihr Wissen über erhöhte Risiken im Bankgeschäft. Von PEP bis zu komplexen Strukturen - verstehen Sie, wann zusätzliche Abklärungen notwendig sind und wie Sie diese durchführen.

In diesem Modul lernen Sie:
-   Politisch exponierte Personen (PEP): Kriterien und Kategorien
-   Erhöhte Sorgfaltspflichten und jährliche Überprüfung
-   TmeR und GmeR
-   Plausibilisierung: Herkunft, Verwendungszweck, Zahlungshintergründe
MODUL 5

Dokumentationspflicht

Lernen Sie die essentiellen Anforderungen an eine rechtskonforme Dokumentation kennen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Abklärungen und Entscheidungen nachvollziehbar und FINMA-konform dokumentieren.

In diesem Modul lernen Sie:
-   Erstellung, Organisation und Aufbewahrung von Dokumenten
-   10-Jahres-Aufbewahrungspflicht nach GwG
-   Transparenz für FINMA-Prüfungen (0-Toleranz)
-   Zugänglichkeit und Beschriftung für Drittparteien
MODUL 6

Digitale Vermögenswerte

Tauchen Sie ein in die Welt der digitalen Assets. Erfahren Sie, welche besonderen Herausforderungen Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte für die Geldwäschereibekämpfung darstellen.

In diesem Modul lernen Sie:
-   Fiat-Geld vs. Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum)
-   Regulierte vs. nicht-regulierte Exchanges
-   Coin-Mixer und Verschleierungsmethoden
-   Risikobewertung bei Krypto-Transaktionen
Was du bekommst

Alles drin — nichts extra.

FINMA-konformes Zertifikat

Nach Abschluss aller Module erhält jeder Mitarbeitende automatisch ein Zertifikat — jederzeit downloadbar.

Automatischer Audit Trail

Jeder Abschluss, jeder Test, jede Anmeldung wird dokumentiert. Bei einer FINMA-Prüfung: 2 Klicks, Report fertig.

PDF Summary pro Modul

Jedes Modul enthält eine kompakte PDF-Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte — als Referenz für den Alltag.

Followup System

Wir kümmern uns darum, dass die lernenden die Schulungen bis gewünschten Zeitpunkt absolvieren.

Kompetenztest pro Modul

Am Ende jedes Moduls ein kurzer Test — wird erst nach vollständigem Videoabschluss freigeschaltet. Kein Überspringen möglich.

Laufende Regulierungsupdates

Gesetzesänderung → Inhalt wird angepasst. Kein Zusatzaufwand. Ihr Team ist immer auf dem aktuellen Stand.

Bereit, die jährliche Schulungspflicht ein für alle Mal zu erledigen?