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Unsere Ausbildung revolutioniert die klassische GwG-Schulung durch die perfekte Kombination aus regulatorischen Grundlagen und spezifischen Anforderungen.

Während die Basis-Module GwG, GwV-FINMA, VSB und FIDLEG umfassend abdecken, gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter: Wir entwickeln zusätzlich massgeschneiderte Inhalte, die exakt auf Ihr Geschäftsmodell zugeschnitten sind.

Modernste E-Learning-Technologie, kombiniert mit persönlicher Wissensvermittlung und automatisiertem Fortschritts-Monitoring, macht Ihre GwG-Schulung effizienter und nachhaltiger denn je.

Entdecken Sie unsere Inhalte

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Einführung Geldwäscherei 

MODUL 1
Fundierte Einführung in die Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung. Lernen Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen und wichtigsten Konzepte kennen, die für die tägliche Praxis im Schweizer Finanzsektor unerlässlich sind.

In diesem Modul lernen Sie:
- Grundlagen der Geldwäscherei in der Schweiz
- Rechtliche Rahmenbedingungen (GwG, FINMA)
- Phasen der Geldwäscherei
- Praktische Fallbeispiele aus der Schweiz

Identifizierung Vertragspartner 

MODUL 2
Erfahren Sie, wie Sie Vertragspartner korrekt und rechtssicher identifizieren. Von der Dokumentenprüfung bis zur laufenden Überwachung - alle wichtigen Aspekte der Kundenidentifizierung nach VSB.

In diesem Modul lernen Sie:
- Identifikationspflicht nach Art. 3 GwG (Know Your Customer)
- Source of Wealth (SoW) vs. Source of Funds (SoF)
- Akzeptierte Dokumente (Pass, ID, Führerausweis)
- Face-to-Face vs. Non-Face-to-Face Identifikation

Identifizierung WB

MODUL 3
Entdecken Sie die komplexe Welt der wirtschaftlichen Berechtigung. Lernen Sie, wie Sie die tatsächlichen Kontrollinhaber identifizieren und dokumentieren - ein Schlüsselelement in der Geldwäschereibekämpfung

In diesem Modul lernen Sie:
- Feststellung des WB bei natürlichen und juristischen Personen
- Die 25%-Schwelle und deren Anwendung
- Formular A, T, I und S (verschiedene Rechtsformen)
- Erneute Identifikation bei Zweifeln

Besondere Sorgfaltspflicht

MODUL 4
Vertiefen Sie Ihr Wissen über erhöhte Risiken im Bankgeschäft. Von PEP bis zu komplexen Strukturen - verstehen Sie, wann zusätzliche Abklärungen notwendig sind und wie Sie diese durchführen.

In diesem Modul lernen Sie:
- Politisch exponierte Personen (PEP): Kriterien und Kategorien
- Erhöhte Sorgfaltspflichten und jährliche Überprüfung
- TmeR und GmeR
- Plausibilisierung: Herkunft, Verwendungszweck, Zahlungshintergründe

Dokumentationspflicht

MODUL 5
Lernen Sie die essentiellen Anforderungen an eine rechtskonforme Dokumentation kennen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Abklärungen und Entscheidungen nachvollziehbar und FINMA-konform dokumentieren.

In diesem Modul lernen Sie:
- Erstellung, Organisation und Aufbewahrung von Dokumenten
- 10-Jahres-Aufbewahrungspflicht nach GwG
- Transparenz für FINMA-Prüfungen (0-Toleranz)
- Zugänglichkeit und Beschriftung für Drittparteien

Digitale Vermögenswerte

MODUL 6
Tauchen Sie ein in die Welt der digitalen Assets. Erfahren Sie, welche besonderen Herausforderungen Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte für die Geldwäschereibekämpfung darstellen.

In diesem Modul lernen Sie:
- Fiat-Geld vs. Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum)
- Regulierte vs. nicht-regulierte Exchanges
- Coin-Mixer und Verschleierungsmethoden
- Risikobewertung bei Krypto-Transaktionen

Branchenspezifische Anforderungen

MODUL 7
Ein Massgeschneidertes Modul, das die spezifischen regulatorischen Anforderungen Ihres Geschäftsmodells adressiert. Von Privatbanking bis zu Retail Banking.

In diesem Modul lernen Sie:
- Ihre spezifischen internen Compliance-Prozesse
- Transaction Monitoring in Ihrer Organisation
- Onboarding-Workflows Ihres Geschäftsmodells
- Best Practices aus Ihrer Branche

Modul 7: Ihr individuelles Custom-Modul

Wir entwickeln ein massgeschneidertes Modul basierend auf Ihren internen Prozessen: Transaction Monitoring, Onboarding-Workflows, spezifische Risikoprofile Ihres Geschäftsmodells. Perfekt abgestimmt auf Ihre Organisation.
 
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