Die meisten Anbieter auf dem Markt – ob spezialisierte Compliance-Plattformen oder breite L&D-Anbieter mit Cybersicherheit, Datenschutz und Arbeitssicherheit im Portfolio – behandeln das GwG als ein Thema unter vielen. Das Ergebnis sind oberflächliche Inhalte ohne Bezug zur GwV-FINMA und – bei Banken – zur VSB 20. Bei der Prüfung zählt aber genau dieser Bezug.
Banken der FINMA-Kategorien 1 bis 5 unterliegen direkt der VSB 20 (Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken) – einem Regelwerk, das eigene, bankspezifische Sorgfaltspflicht-Artikel vorschreibt und über die allgemeinen GwG-Bestimmungen hinausgeht. Wer hier mit generischen Compliance-Schulungen arbeitet, riskiert bei der nächsten FINMA-Prüfung Lücken, die teuer werden können.
FinReg Swiss wurde konsequent für genau diesen Fall gebaut: 100 % Schweizer Regulierung, kein adaptiertes EU-Training, kein generischer Multi-Themen-Kurs.
Vermögensverwalter und Trustees brauchen seit dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG) eine Bewilligung der FINMA. Für die Geldwäschereibekämpfung gelten das GwG und die GwV-FINMA. Die laufende Aufsicht – auch über die GwG-Pflichten – übt eine von der FINMA bewilligte Aufsichtsorganisation aus: AOOS, FINcontrol Suisse, OSFIN, OSIF oder SO-FIT.
Neu seit 1. Oktober 2026: Beraten Sie zusätzlich etwa bei Gesellschaftsgründungen oder Immobiliengeschäften, untersteht auch diese Tätigkeit der Aufsicht Ihrer Aufsichtsorganisation (Art. 12a Abs. 3 GwG).
Quellen: GwG Art. 2, 12, 12a · GwV-FINMA Art. 3 · FINMA: Vermögensverwalter und Trustees
Ohne sauberen Audit Trail pro Mitarbeitendem und Modul müssen Compliance-Verantwortliche bei einer Prüfung manuell nachweisen, wer wann was absolviert hat – meist über Excel-Listen, die schon veraltet sind, sobald die Prüfung ansteht.
Schulungsinhalte, die auf EU-Geldwäschereirecht oder einem Schweizer Generikum basieren, decken Pflichten aus GwV-FINMA und VSB 20 wie die qualifizierte Identifikation des Vertragspartners oder die Dokumentationsanforderungen bei erhöhtem Risiko nicht ab – obwohl genau das geprüft wird.
Jedes Modul: ca. 30–50 Minuten, videobasiert, mit Kompetenztest und automatischem Zertifikat.
Rechtlicher Rahmen, Phasen der Geldwäscherei und Fälle aus der Schweizer Praxis.
ca. 45 Min.Vertragspartner korrekt und rechtssicher identifizieren – von der Dokumentenprüfung bis zur laufenden Überwachung.
ca. 50 Min.Die tatsächlichen Kontrollinhaber feststellen und dokumentieren – auch bei komplexen Strukturen.
ca. 40 Min.PEP, erhöhte Risiken und komplexe Strukturen: wann zusätzliche Abklärungen nötig sind.
ca. 35 Min.Abklärungen und Entscheidungen nachvollziehbar dokumentieren und aufbewahren.
ca. 30 Min.Kryptowährungen, Exchanges und Verschleierungsmethoden – die Risiken digitaler Assets.
ca. 40 Min.Jedes absolvierte Modul wird automatisch im Audit Trail dokumentiert. Bei der nächsten Prüfung – durch Prüfgesellschaft, FINMA oder Aufsichtsorganisation – ist Ihr vollständiger Prüfungsbericht in Minuten statt Tagen abrufbar. Monitoring und Reminder laufen automatisch – niemand im Compliance-Team muss manuell nachverfolgen, wer die jährliche Schulungspflicht noch nicht erfüllt hat.
Passendes Preismodell: Es gilt derselbe transparente Preis wie für alle Kunden. Zur vollständigen Preisübersicht
Ja. Alle sechs Module sind mit direktem Bezug zu den relevanten VSB-20-Artikeln ausgearbeitet, insbesondere Modul 2 (Vertragspartner-Identifikation) und Modul 3 (wirtschaftlich Berechtigte).
Jeder Abschluss wird automatisch im Audit Trail dokumentiert und ist jederzeit als Prüfungsbericht abrufbar – für die Prüfgesellschaft, die FINMA oder Ihre Aufsichtsorganisation, ohne manuelle Nachbearbeitung. Der Schulungsnachweis von FinReg Swiss wurde bereits im Rahmen von regulatorischen Prüfungen akzeptiert.
Mehr dazu: Muss die GwG-Schulung jährlich stattfinden?
Mehr dazu: Was muss ein Schulungsnachweis für die GwG-Prüfung enthalten?
Ja. Vermögensverwalter und Trustees mit FINMA-Bewilligung unterstehen für die Geldwäschereibekämpfung dem GwG und der GwV-FINMA (Art. 2 Abs. 2 Bst. abis GwG, Art. 3 GwV-FINMA). Die laufende Aufsicht übt ihre Aufsichtsorganisation aus. Der Prüfungsbericht dokumentiert die Schulung für diese Prüfung.
Für FINMA-beaufsichtigte Institute ist die GwV-FINMA massgebend, für Banken zusätzlich die VSB 20. SRO-Mitglieder richten sich dagegen nach GwG, GwV und dem Reglement ihrer SRO. Die passende Lösung finden sie auf unserer SRO-Seite.
Sie übermitteln uns die Mitarbeitendenliste, wir richten die Accounts ein, und die Zugänge sind innerhalb von 8 Stunden live. Kein IT-Aufwand auf Ihrer Seite.
Ja, Deutsch und Englisch sind beide im Preis inbegriffen. Die Mitarbeitenden wählen die Sprache selbst.
Sehen Sie in 15 Minuten, wie Ihr Team geschult und Ihre Prüfung vorbereitet ist.
