Wieso FinReg? Interview, Teil 1
Was FinReg Swiss von anderen Anbietern unterscheidet und was die Schulung praktisch macht.
Deutsch, mit englischen Untertiteln
Schulung
GwG-E-Learning.
GwG-E-Learning.
Audit-konform in 6 Modulen.
Kurze Video-Module nach Schweizer Standard, ein Kompetenztest pro Modul und ein persönliches Zertifikat – für Einsteiger und erfahrene Compliance-Verantwortliche. 3–4 Stunden, je nach Lerntempo.
Ohne Login
Einblick in Modul 1
Überzeugen Sie sich selbst: Der Einstieg in Modul 1 – Einführung in die Geldwäschereibekämpfung – steht Ihnen hier frei zur Verfügung. Das ganze Modul und alle weiteren Module erhalten Sie mit der Schulung.
Das Video von Modul 1 wird in Kürze hier freigeschaltet.
Bis dahin zeigen wir Ihnen die Plattform gerne live – inklusive Reporting.
Videos
Im Gespräch
Gründer Iman Gonzalez Prada über die Idee hinter FinReg Swiss und darüber, was eine wirksame Schulung ausmacht.
Wieso FinReg? Interview, Teil 2
Aktuelle Inhalte, Skalierung mit der Unternehmensgrösse und Unterstützung beim Trainingsmanagement.
Deutsch, mit englischen UntertitelnQ&A, Teil 1: Wie FinReg Swiss entstand
Wie aus der ursprünglichen Idee das heutige FinReg Swiss wurde und was moderne Compliance bedeutet.
Deutsch, mit englischen UntertitelnQ&A, Teil 2: Warum persönliche Schulungen wirken
Warum Geldwäschereischulungen persönlicher und interaktiver sein sollten und welche Rolle Storytelling spielt.
Deutsch, mit englischen Untertiteln
Kursinhalt
6 Module – kein Thema ausgelassen.
Die Module decken – je nach Version – GwG, GwV, GwV-FINMA, VSB 20 und SRO-Reglemente ab. Kein EU-Generikum, kein PowerPoint-Friedhof – jedes Modul ist auf Schweizer Finanzintermediäre zugeschnitten.
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Modul 1 · ca. 45 Min.Einführung in die Geldwäschereibekämpfung
Fundierte Einführung in die Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung: die rechtlichen Rahmenbedingungen und die wichtigsten Konzepte für die tägliche Praxis im Schweizer Finanzsektor.
In diesem Modul lernen Sie:- Grundlagen der Geldwäscherei in der Schweiz
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Phasen der Geldwäscherei
- Praktische Fallbeispiele aus der Schweiz
Abschluss mit Kompetenztest – freigeschaltet, sobald das Video vollständig angesehen ist.
- FINMA-Version
- GwG, GwV-FINMA
- SRO-Version
- GwG, GwV, SRO-Reglement
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Modul 2 · ca. 50 Min.Identifizierung Vertragspartner
Wie Sie Vertragspartner korrekt und rechtssicher identifizieren: von der Dokumentenprüfung bis zur laufenden Überwachung – alle wichtigen Aspekte der Kundenidentifizierung.
In diesem Modul lernen Sie:- Identifikationspflicht (Know Your Customer)
- Source of Wealth (SoW) vs. Source of Funds (SoF)
- Akzeptierte Dokumente
- Face-to-Face vs. Non-Face-to-Face Identifikation
Abschluss mit Kompetenztest – freigeschaltet, sobald das Video vollständig angesehen ist.
- FINMA-Version
- Art. 3 GwG, GwV-FINMA; Banken: VSB 20
- SRO-Version
- Art. 3 GwG, GwV, SRO-Reglement
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Modul 3 · ca. 40 Min.Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
Die wirtschaftliche Berechtigung verstehen: wie Sie die tatsächlichen Kontrollinhaber identifizieren und dokumentieren – ein Schlüsselelement der Geldwäschereibekämpfung.
In diesem Modul lernen Sie:- Wirtschaftlich Berechtigte bei natürlichen und juristischen Personen
- Die 25-%-Schwelle und deren Anwendung
- Benötigte Angaben für verschiedene Rechtsformen
- Erneute Identifikation bei Zweifeln
Abschluss mit Kompetenztest – freigeschaltet, sobald das Video vollständig angesehen ist.
- FINMA-Version
- Art. 4 GwG, GwV-FINMA; Banken: VSB 20
- SRO-Version
- Art. 4 GwG, GwV, SRO-Reglement
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Modul 4 · ca. 35 Min.Besondere Sorgfaltspflichten
Erhöhte Risiken erkennen: von PEP bis zu komplexen Strukturen – wann zusätzliche Abklärungen notwendig sind und wie Sie diese durchführen.
In diesem Modul lernen Sie:- Politisch exponierte Personen (PEP): Kriterien und Kategorien
- Erhöhte Sorgfaltspflichten und jährliche Überprüfung
- Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhtem Risiko
- Plausibilisierung: Herkunft, Verwendungszweck, Zahlungshintergründe
Abschluss mit Kompetenztest – freigeschaltet, sobald das Video vollständig angesehen ist.
- FINMA-Version
- Art. 6 GwG, GwV-FINMA
- SRO-Version
- Art. 6 GwG, GwV, SRO-Reglement
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Modul 5 · ca. 30 Min.Dokumentationspflicht
Die Anforderungen an eine rechtskonforme Dokumentation: wie Sie Abklärungen und Entscheidungen nachvollziehbar festhalten, ablegen und für Prüfungen bereithalten.
In diesem Modul lernen Sie:- Erstellung, Organisation und Aufbewahrung von Dokumenten
- 10-jährige Aufbewahrungspflicht nach GwG
- Transparenz für Prüfungen (Null-Toleranz)
- Zugänglichkeit und Beschriftung für Drittparteien
Abschluss mit Kompetenztest – freigeschaltet, sobald das Video vollständig angesehen ist.
- FINMA-Version
- Art. 7 GwG, GwV-FINMA
- SRO-Version
- Art. 7 GwG, GwV, SRO-Reglement
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Modul 6 · ca. 40 Min.Digitale Vermögenswerte
Die besonderen Herausforderungen, die Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte für die Geldwäschereibekämpfung darstellen.
In diesem Modul lernen Sie:- Fiatgeld vs. Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum)
- Regulierte vs. nicht regulierte Exchanges
- Coin-Mixer und Verschleierungsmethoden
- Risikobewertung bei Krypto-Transaktionen
Abschluss mit Kompetenztest – freigeschaltet, sobald das Video vollständig angesehen ist.
- FINMA-Version
- GwG, GwV-FINMA
- SRO-Version
- GwG, GwV, SRO-Reglement
Was Sie bekommen
Alles drin – nichts extra.
Zertifikat als Schulungsnachweis
Nach Abschluss aller Module erhalten alle Mitarbeitenden automatisch ein persönliches Zertifikat – jederzeit herunterladbar.
Automatischer Audit Trail
Jeder Abschluss, jeder Test, jede Anmeldung wird dokumentiert. Den Prüfungsbericht erstellen wir automatisch und stellen ihn Ihnen in der gewünschten Frequenz zu.
PDF-Zusammenfassung pro Modul
Jedes Modul enthält eine kompakte PDF-Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte – als Referenz für den Alltag.
Follow-up-System
Wir sorgen dafür, dass die Lernenden die Schulungen bis zum gewünschten Zeitpunkt absolvieren.
Kompetenztest pro Modul
Am Ende jedes Moduls folgt ein kurzer Test – er wird erst nach vollständigem Videoabschluss freigeschaltet. Kein Überspringen möglich.
Laufende Regulierungsupdates
Gesetzesänderung → Inhalt wird angepasst. Ohne Zusatzkosten für Sie. Ihr Team ist immer auf dem aktuellen Stand.
Welche Lösung passt zu Ihnen?
FINMA, SRO oder Personalverleih – wir kennen Ihre Regulierung genau.
FINMA
Banken, Vermögensverwalter & Trustees
Banken, Vermögensverwalter und Trustees mit FINMA-Bewilligung unterstehen der GwV-FINMA – Banken zusätzlich der VSB 20. Vermögensverwalter und Trustees werden laufend von ihrer Aufsichtsorganisation geprüft. Die Schulung deckt alle sechs Pflichtmodule ab, von der Identifikation des Vertragspartners bis zu Digital Assets. Audit Trail und Prüfungsbericht entstehen automatisch.
Zur Lösung für FINMA-beaufsichtigte InstituteSRO
SRO-Mitglieder
Treuhänder mit Finanzintermediation, Zahlungs- und Krypto-Dienstleister, Kredit- und Leasinggesellschaften sowie seit 1. Oktober 2026 GwG-pflichtige Beraterinnen und Berater unterstehen einer SRO. Massgebend sind GwG, GwV und das Reglement Ihrer SRO – meist ohne eigene Compliance-Abteilung, die ein Schulungsprogramm aufbaut und nachverfolgt.
Zur Lösung für SRO-MitgliederPersonalverleih
Personalverleih & Consulting-Firmen
Sie vermitteln oder verleihen Compliance-Mitarbeitende und Consultants an SRO- und FINMA-regulierte Kunden, brauchen ein Onboarding oder wollen die Qualität Ihrer Consultants sicherstellen – so, dass die Lösung mit Ihrem Headcount mitwächst und Sie nicht mit Fixkosten belastet. Kein Sockelbetrag, kein Mindestvolumen: Sie zahlen pro eingesetztem Mitarbeitenden, abgerechnet nach Gruppe.
Zur Lösung für Personalverleih & Consulting
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